BRITANI E MADHE- Një firmë "offshore" ndihmoi në krijimin e kompanive të përdorura nga anëtarët e rrethit të brendshëm të Vladimir Putin, mes tyre edhe një që fsheh jahtin e shefit të ndjerë të grupit mercenar 'Wanger', Yevgeny Prigozhin. "Alpha Consulting" me bazë në Seychelles gjithashtu ndihmoi në formimin e më shumë se 900 partneriteteve në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat përdorën një shteg sekreti për të fshehur pronarët e tyre të vërtetë.
Një partneritet ishte i në përfshirë drejtimin e një cisterne nafte që shkatërronte sanksione, ndërsa të tjerët kryen krime.
Alpha tha se zbatonte gjithmonë ligjin. Hetimi nga BBC, Finance Uncovered dhe Korporata Transmetuese Seychelles ka analizuar dokumentet e brendshme të "Alpha" dhe mijëra të dhëna të kompanisë për të identifikuar disa nga njerëzit që kanë përfituar fshehurazi nga puna e firmës offshore. Përveçse u shërbente anëtarëve të rrethit të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin, "Alpha Consulting" ishte një nga kompanitë më pjellore që ndihmon në shfrytëzimin e një boshllëku të zbrazët në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar.
Yevgeny Prigozhin, shefi i Wagner Group, i cili vdiq në fillim të këtij viti, ishte një nga ata që përfitoi nga shërbimet e Alpha.
Kompania e tij Beratex Group Ltd u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara në 2019, si ajo që fshehu pronësinë e avionit dhe jahtit të tij privat. Dokumentet e zbuluara - të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë dhe të ekzaminuara si pjesë e hetimit të Pandora Papers 2021 - tregojnë se Alpha ndihmoi në ngritjen e Beratex në Seychelles, e përfituese u regjistrua vjehrra e moshuar e shefit mercenar.
Alpha tha se "nuk ishte përfshirë kurrë në asnjë aktivitet biznesi" me Beratex.
Një avion privat dhe një jaht që i përkisnin Yevgeny Prigozhin u fshehën pas një kompanie që 'Alpha' ndihmoi të "ndërtohej".
Leonid Reiman, një mik i ngushtë dhe bashkëpunëtor i Presidentit Putin, ishte një klient i "Alpha-s". Në vitin 2006, ndërsa ishte ministër i komunikimeve i Rusisë, Reiman u zbulua nga një gjykatë zvicerane se ishte pronari sekret i një kompanie që merrte pagesa korruptive. Pavarësisht marrëdhënies së mirë-dokumentuar të Reiman me presidentin rus, dokumentet tregojnë se Alpha ofroi një drejtor për një nga kompanitë e tij, i cili nuk arriti të deklaronte se Reiman ishte një "person i ekspozuar politikisht".
Eksperti kundër pastrimit të parave, Graham Barrow tha se dështimi për të bërë një deklaratë se e gjitha është "një shkelje e rregullave nëse me vetëdije po bëni biznes me dikë që është një person i ekspozuar politikisht."
Hetimi zbulon gjithashtu se Alpha, e drejtuar nga një biznesmene ruse e quajtur Victoria Valkovskaya, ndihmoi në krijimin e 927 partneriteteve të kufizuara - një në pesë nga ato të regjistruara në Angli, Uells dhe Irlandën e Veriut që nga viti 2017.
Partneritetet e kufizuara, një lloj firme e krijuar zakonisht nga dy ose më shumë njerëz për të zotëruar dhe drejtuar një biznes së bashku, mund të përdoren gjithashtu për të anashkaluar rregulloret e transparencës. Pasi u prezantua një ligj në vitin 2016 që kërkonte që kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar të deklaronin se kush i zotëronte ose kush ishte realisht në kontroll, pati një rritje të regjistrimit të shoqërive, të cilat ishin të përjashtuara. Kjo kërkesë u zgjerua për shoqëritë skoceze një vit më vonë pasi u zbulua se ato po përdoreshin gjithnjë e më shumë për pastrim parash dhe krime të tjera.
Por vitin e kaluar, BBC dhe Finance Uncovered zbuluan përdorimin në rritje të partneriteteve të kufizuara angleze dhe prova që lidhin një numër të konsiderueshëm të tyre me mashtrimin, terrorizmin dhe pastrimin e parave. Pavarësisht kësaj, qeveria ka dështuar të zgjerojë ligjet që u kërkojnë kompanive të identifikojnë njerëzit me të vërtetë në kontroll të tyre.
Hetimi ynë tregon se Alpha ndihmoi në krijimin e partneriteteve të kufizuara të cilat u përdorën për të blerë asete dhe për të fshehur pronarët e tyre - duke përfshirë një cisternë nafte, Delfi, i cili ndoti brigjet e Ukrainës pasi u shkatërrua në 2019. Ashtu si shumë prej firmave që Alpha ndihmoi për t'u krijuar, edhe Delfi duket se ishte pjesërisht në pronësi të një banori të Seychelles: Luther Denis, i cili renditet si partner i përgjithshëm i 184 ortakërive në Mbretërinë e Bashkuar.
Por dokumentet e brendshme tregojnë se partnerë si Denis nënshkruajnë mbi të gjitha kompetencat e tyre tek "pronari përfitues" sekret. Denis është një nga 12 partnerët e rremë të ofruar dhe paguar nga Alpha, të cilët shpesh nuk dinë asgjë çfarë bëjnë në të vërtetë firmat që ata ndihmojnë për t'u krijuar. Hetimi ynë gjeti dokumente të brendshme që regjistrojnë pronarin përfitues të Mister Drake PC, e cila është Alla Kovtunova, nëna e një ish-politikani lokal në Partinë pro-ruse të Rajoneve të Ukrainës.
Alpha tha se nuk ishte në dijeni për asnjë nga aktivitetet e pretenduara në lidhje me këtë kompani.
Baronesha Kramer, zëdhënëse e Thesarit Liberal Demokrat në Dhomën e Lordëve, tha se ishte një tronditje që qeveria nuk kishte përdorur krimin ekonomik për të mbyllur çdo shteg. Hetimi zbuloi tetë partneritete të tjera të lidhura me Alpha, të cilat në një kohë ishin të regjistruar si pronarë të anijeve. Në shtator 2020, Luther Denis u emërua në dokumentet e një partneriteti tjetër, Cilkon PC, i cili këtë herë ishte i përfshirë në drejtimin e një cisterne nafte të quajtur Ostra.
Nën një emër tjetër, Ostra kishte shkelur tashmë sanksionet kundër Sirisë në vitin 2019. Partneriteti i Denis u përfshi në drejtimin e cisternës pasi pronari i saj i regjistruar, një kompani ruse e quajtur Rustanker, e cila u sanksionua për përpjekje për t'iu shmangur ndalimit të SHBA për tregtimin e naftës venezueliane. Hetimi ynë analizoi të dhënat e gjurmimit për Ostra. U zbulua se gjurmuesi ishte fikur për tre javë në shtator të vitit të kaluar, duke e lejuar anijen të zhdukej në brigjet e Venezuelës - duke treguar se mund të ketë shkelur përsëri sanksionet.
"BBC i shkroi Cilkon dhe Rustanker por nuk mori asnjë përgjigje. Ne gjithashtu i shkruam Denis, por ai nuk pranoi të komentonte,"-shkruhet në artikullin e BBC.
Histol Corporate LP, një firmë e akuzuar për përfshirje në një "mashtrim në shkallë të gjerë" në Rusi. Dy zyrtarë rusë dyshohet se porositën kimikate për industrinë e mbrojtjes me çmime të fryra. BBC u përpoq të kontaktonte edhe me ta, por nuk mori një përgjigje. Alpha tha se nuk kishte dijeni për asnjë nga këto aktivitete.
Në mars 2017, firma e përfshirë, Biniatta Trade LP, pagoi një lobist amerikan në emër të Lulzim Bashës, kreut të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Lobisti organizoi takime me politikanët republikanë dhe një mbledhje fondesh, ndërsa zoti Basha ishte në gjendje të shkrepte një foto me presidentin e atëhershëm të Amerikës, Donald Trump - e përdorur më vonë në fushatën zgjedhore shqiptare. Raportet e vitit të kaluar sugjeruan se inteligjenca amerikane besonte se fushata zgjedhore e zotit Basha, ishte mbështetur fshehurazi nga Rusia me 500,000 dollarë.
Pronësia e Biniatta-s ishte fshehur përmes sekretit në det të hapur dhe drejtorëve të rremë, por dokumentet e zbuluara të Alpha përfshijnë një marrëveshje nga viti 2015, kur u krijua partneriteti, që emëronte pronarin përfituesnjë shtetas rus të quajtur Maxim Trofimets. Të nesërmen, i njëjti kandidat i Alpha nënshkroi fshehurazi një marrëveshje të re autorizimi, duke rinovuar kontrollin e Trofimets mbi Biniatta.
Pas raportimeve të mediave për një lidhje të mundshme me Rusinë në vitin 2018, pronarja e Alpha-s Victoria Valkovskaya tregoi në një email se si Biniatta kishte mundur të fshihte pronësinë e saj. Pronësia e Biniatta mund të strukturohet duke përdorur një fondacion Seychelles me pesë këshilltarë të emëruar "në mënyrë që të mos deklarohet një person që kontrollon".
Kjo do të jepte pamjen se asnjë person nuk kishte kontroll tek mbi 25% të kompanisë. Biniatta ndoqi këshillën dhe nuk u deklarua asnjë person që mund të kishte kontroll më shumë se të tjerët. Në shtator të këtij viti, Këshilli i Evropës caktoi zotin Basha për të përgatitur një raport për mbështetjen e rindërtimit të Ukrainës pas pushtimit rus. Ai tha se nuk kishte konflikt interesi.
BBC u përpoq të kontaktonte Trofimets dhe Basha, por ata nuk u përgjigjën.
Zonja Valkovskaya, drejtoresha menaxhuese e Alpha, "kategorikisht" mohoi që kompania e saj të ishte e përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm.
"Ne kemi ndjekur gjithmonë ligjin. Përdorimi i të nominuarve nuk është diçka e re apo e paligjshme në industri,"-tha ajo.
Alpha Consulting tha se përfshirja e saj në partneritetet me bazë në Mbretërinë e Bashkuar është e kufizuar në ofrimin e këshillave dhe asistencës për regjistrimin, inkorporimin dhe strukturimin e tyre në përputhje me rregulloret e Mbretërisë së Bashkuar. Ajo nuk "angazhohet, ose merr asnjë përgjegjësi për, menaxhimin, funksionimin ose vendimmarrjen e klientëve fundorë ose kompanive që ne i ndihmojnë në formim.
Alpha tha gjithashtu se ka kujdes edhe për procedurat kundër pastrimit të parave që janë në përputhje me ligjin. Muajin e kaluar, Seychelles u shtua në listën e zezë të parajsave fiskale të BE-së. Departamenti për Biznes dhe Tregti tha se ligji i krimit ekonomik do ta bënte më të lehtë që të çregjistrojnë partneritetet e paligjshme./BBC
