Foto Ilustruese
TIRANË- Zyrat e këmbimit valutor rezulton se kanë pasur më shumë mangësi, gjë e vënë në dukje gjatë inspektimit të bërë nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2023 për administrimin e rrezikut të pastrimit të parave. Monitor shkruan se janë evidentuar mangësi në lidhje me moszbatimin e detyrimeve ligjore/rregullatore në lidhje me evidencat që dokumentojnë verifikimet e nevojshme. Për pasojë, shumë zyra të këmbimit valuator janë gjobitur. Në total janë vendosur 17 gjoba, dy tërheqje vëmendje, ndërsa dy pikave u është revokuar licensa për mosrespektim të procedurave identifikuese të klientëve, si dhe mangësi në ruajtjen e dokumentacionit mbështetës të veprimeve valutore.
Poll
